PF faz operação contra grupo de São José dos Campos suspeito de fraudes bancárias

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em uma casa de São José dos Campos nesta manhã desta quarta-feira (4). A ação faz parte da Operação German Parking e tem como objetivo desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias.

Na residência, estava o casal apontado como líder do esquema criminoso. Segundo a PF, as investigações sugerem que o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas em bancos digitais. A partir dessas contas, eles movimentavam valores obtidos ilegalmente, principalmente por meio do pagamento de boletos emitidos em diversas frentes. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. 

A Polícia Federal ainda afirmou que as fraudes resultaram em prejuízos milionários à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, sem divulgar nenhum valor. 

Na operação deflagrada esta manhã, os policiais apreenderam quatro celulares. Até o momento, não foram divulgadas prisões relacionadas ao mandado cumprido nesta fase.

Além das transferências, o esquema indica que os criminosos articulavam fraudes com cartões pré-pagos e faziam a compra de imóveis para lavar dinheiro obtido de maneira ilegal. 

A PF identificou uma evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos investigados. O nome da operação German Parking se refere ao modo de atuação e de ocultação de bens do grupo. 

Os envolvidos podem responder pelos crimes de furto mediante fraude, por meio de dispositivo eletrônico, e associação criminosa. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 12 anos de prisão.